مقالات عامة ومدونات
01
جريمة غسل الأموال: المعيار القانوني والتطبيقات القضائية الحديثة
أهم النصائح القانونية للوقاية من التورط فيها تُعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المركبة؛ لأنها لا تقوم على مجرد وجود أموال كبيرة أو معاملات غير معتادة، وإنما تفترض وجود متحصلات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة أصلية، ثم ارتكاب أحد الأفعال التي جرمها قانون مكافحة غسل الأموال مع العلم بحقيقة مصدر هذه […]
اقرأ المزيد